La Cámara Federal porteña confirmó el cierre de la causa conocida como Panamá Papers por lavado de dinero en la que está imputado el presidente Mauricio Macri a raíz de dos sociedades off shore.
La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara que ratificó el fallo del juez Sebastián Casanello que había decidido enviar parte del caso al fuero Penal Económico para que se investigue si pudo haber existido una evasión. La otra parte del expediente la derivó al fuero ordinario donde ya hay una causa abierta ante una posible omisión maliciosa de declaración jurada.
En julio pasado, el fiscal ante la Cámara Germán Moldes ratificó que en el caso conocido como "Panamá Papers" no se pudo probar el delito de lavado de activos, por lo que dictaminó a favor de confirmar el pase al fuero penal económico. La Cámara coincidió y sostuvo que no hay prueba imputar el delito de lavado.
El juez Casanello había decidido dividir la causa, y envió al fuero ordinario todo lo referente a la supuesta omisión maliciosa de declaración jurada y al penal económico el resto del caso ante una posible evasión.
Para el fiscal Moldes es claro que no hubo un lavado de activos. "No hay mención en esta causa a la acreditación de un delito específico o anterior realizado por los socios o gestores de Fleg Trading o Kagemusha", las dos off shore por las cuales Macri es investigado por haber integrado sus directorios.
Los camaristas de la Sala II, Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron la decisión del juez federal Casanello, quien resolvió enviar la causa a otro fuero para que se investigue si hubo una eventual "evasión tributaria" al descartar el delito de "lavado de activos".
Al avalar el pase al fuero penal económico, Moldes sostuvo que allí se "cuenta con mayor grado de especificidad y conocimientos propios sobre este tipo de maniobra".
En el fuero ordinario ya existe una causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito contra Macri, en la que se investigan sus declaraciones juradas y en cuanto a la evasión, deberá definirse aún qué juzgado quedará a cargo del caso.
En la causa se inspecciona la vida social de Fleg Trading y Kagemusha para saber si en sus recorridos se cometió un delito. Aún falta determinar el carácter de la omisión de Macri de consignar datos en su declaración jurada, específicamente, su rol en tales firmas, como así también el alcance de su participación en Yacylec y la propiedad de unas hectáreas ubicadas en Tandil. Esto es parte de la investigación del fuero ordinario
