Una banda que facilitó la evasión de más de 500 millones de pesos, a través de la utilización de facturas apócrifas, fue desbaratada con la detención de seis personas, tras la realización de 46 allanamientos en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.
Los allanamientos se realizaron por instrucción del Juzgado Federal y Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo de Juan Pablo Salas. El juez ordenó detener al cabecilla de la banda, a su esposa, a un contador, un imprentero y un abogado del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) "que habría facilitado documentos falsos", a una persona "que se encargaba de conseguir los negocios ilícitos; y a otra que utilizó una de las usinas para comercializar productos electrónicos".
En el operativo participaron 306 inspectores de la AFIP, con perros especialmente entrenados para detectar drogas y divisas, y efectivos de la Prefectura Naval Argentina y el Grupo Albatros.
De acuerdo con la información oficial "agentes de la AFIP detectaron a un grupo de empresas que no presentaban sus Declaraciones Juradas" y "a partir de ello, las tareas de inteligencia fiscal y el cruce de información con las bases de datos del organismo permitieron determinar la adulteración de la identidad de los integrantes de las sociedades".
"La asociación ilícita comenzó sus maniobras a partir del robo de DNI" y "con las identidades falsas, la banda se presentaba en diferentes organismo públicos, entre ellos la AFIP, con escrituras falsas suscriptas a nombre de escribanos fallecidos o jubilados y con contratos de alquiler fraguados y facturas de servicios con domicilios adulterados, con el objetivo de constituir una empresa que era la usina de las facturas apócrifas para evadir impuestos", destaca el comunicado.
La AFIP -que estimó que la evasión impositiva supera los 500 millones de pesos- a su vez "detectó que la banda tenía una cuenta bancaria radicada en Hong Kong, en la cual depositó cerca de 10 millones de dólares".
"Las maniobras desplegadas se perfeccionaron con la utilización de cheques robados y rechazados, como también la solicitud de créditos sin cancelar", señala la información, que agrega que "las personas involucradas se presentaban en los bancos aportando avales fraudulentos, como balances y certificaciones de ingresos suscriptos por contadores inexistentes para, de este modo, solventar un patrimonio societario inexistente".
Según la AFIP, "el cabecilla de la banda tiene antecedentes penales por estafa y se presentaba ante la AFIP y los bancos bajo nombres falsos".
